Dva manažeři Binance jsou již dva týdny proti své vůli zadržováni v Nigérii. Důvodem jsou obvinění, že burza na místní úrovni vytváří zisky z nelegálních transakcí. Informovaly o tom servery The Block a CoinDesk s odvoláním na server Wired.
Gambaryan, občan USA, a Anjarwalla, který má dvojí občanství Spojeného království a Keni, přicestovali do nigerijského hlavního města Abuja 25. února. Následující den byli eskortováni na vládní pozemek, kde byli zadržováni poté, co se setkali s nigerijskými úředníky. Napsal o tom server Wired s odvoláním na jejich rodiny. Nigerijské úřady jim zabavily cestovní pasy, ale podle Wired je o jejich obvinění neinformovaly.
Pozvání Nigérie
Oba představitelé společnosti Binance byli údajně nigerijskými úřady pozváni, aby projednali obvinění země, že společnost Binance profitovala z „nelegálních transakcí“ na úkor Nigérie. Podle předchozích zpráv nigerijské úřady požadovaly po Binance za údajné nezákonné aktivity minimálně 10 miliard dolarů.
Two Binance executives, Tigran Gambaryan and Nadeem Anjarwalla, have been detained in Nigeria for two weeks. A Binance spokesperson believes that it will be resolved quickly. Tigran Gambaryan is a former financial investigator with the IRS who currently leads Binance’s…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 12, 2024
„I když je pro nás v tuto chvíli nevhodné komentovat podstatu těchto tvrzení, můžeme říci, že spolupracujeme s nigerijskými úřady, abychom Nadeema a Tigrana bezpečně přivedli domů k jejich rodinám,“ uvedl mluvčí společnosti Binance. „Jsou to profesionálové s nejvyšší integritou a my jim poskytneme veškerou možnou podporu. Věříme, že tato záležitost bude rychle vyřešena.“
Společnost Binance, která čelí regulační kontrole v USA, již byla podle několika zpráv vyšetřována nigerijskými úřady. Guvernér centrální banky země, uvedl, že Binance v loňském roce zpracovala nelegální toky ve výši 26 miliard dolarů. Napsal o tom The Block.
V souvislosti s četnými zprávami o svých konfliktech s nigerijskými regulačními orgány Binance omezila podporu nigerijské nairy na své platformě.
Jak uvádí CoinDesk, Gambaryan dříve zvláštním agentem daňového úřadu a v současné době vede tým pro dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality v Binance. Anjarwalla působí jako regionální ředitel společnosti Binance v Africe.
