Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) údajně jmenovalo mezinárodní poradenskou společnost Forensic Risk Alliance (FRA), aby podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí zajistila, že kryptoměnová burza Binance bude v příštích třech letech splňovat regulační požadavky. Informovaly o tom servery Cointelegraph a Bloomberg.
Jmenování externí firmy, která bude v příštích třech letech sledovat, zda burza dodržuje předpisy, bylo požadavkem dohody o přiznání viny. Tu společnost Binance uzavřela v listopadu 2023. Tehdy se přiznala k praní špinavých peněz a dalším federálním obviněním a zároveň obdržela pokutu ve výši 4,3 miliardy dolarů.
Podle zprávy agentury Bloomberg z 10. května bude mít FRA přístup k interním záznamům, prostorám a zaměstnancům, aby ministerstvu spravedlnosti poskytovala aktuální informace o činnosti společnosti.
Právnická firma Sullivan & Cromwell byla údajně původně první ve frontě na tuto zakázku. Ale předchozí práce této firmy pro konkurenční burzu FTX před jejím bankrotem vedla ministerstvo spravedlnosti k tomu, že místo ní jmenovalo FRA.
We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024
Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance
DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance
Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
Podvod FTX
Cointelegraph uvedl, že věřitelé FTX tvrdí, že Sullivan & Cromwell se aktivně podílela na „mnohamiliardovém podvodu FTX Group“.
„Společnost S&C věděla o opomenutích, nepravdivém a podvodném jednání společností FTX US a FTX Trading Ltd. a o zpronevěře finančních prostředků členů skupiny,“ uvedli věřitelé v soudním podání v rámci hromadné žaloby.
Nicméně se údajně očekává, že společnost Sullivan & Cromwell bude vybrána pro samostatnou pětiletou monitorovací roli pro společnost Binance.
Údajné jmenování přichází jen několik týdnů poté, co byl bývalý generální ředitel společnosti Binance Changpeng „CZ“ Zhao uvězněn.
Dne 30. dubna byl Zhao odsouzen ke čtyřem měsícům vězení za to, že nevedl účinný program proti praní špinavých peněz.
Ačkoli státní zástupci původně požadovali tříletý trest odnětí svobody, soudce se rozhodl pro kratší trest. Odůvodnil to tím, že neexistují důkazy, že by byl Zhao přímo informován o konkrétních nezákonných aktivitách ve společnosti Binance.
